SH_DIANA è una famiglia di diagnostici software sviluppati da Advanced Systems per la gestione dell’Archivio Unico Informatico: le nuove versioni di SH_DIANA sono realizzate specificamente per le esigenze dei vari intermediari finanziari, ovvero banche, assicurazioni, factors ed operatori di leasing.
I nuovi SH_DIANA presentano i controlli, le regole e le causali relative all’esercizio delle specifiche attività dei vari operatori finanziari: i diagnostici comprendono inoltre tutti i controlli previsti dalle variazioni alla normativa vigente, attualizzati in riferimento alle modifiche del tracciato ed al nuovo contenuto informativo relativo ai “Titolari Effettivi”.
SH_DIANA è rivolto ai Responsabili Compliance e/o AML per renderli completamente autonomi nella loro attività di monitoraggio dello stato delle registrazioni in AUI (senza l’ausilio di tecnici o sistemisti), fornendo la possibilità di esercitare appieno la funzione di controllo richiesta dalle nuove indicazioni di Banca d’Italia.
SH_DIANA è una famiglia di diagnostici software sviluppati da Advanced Systems per la gestione dell’Archivio Unico Informatico: le nuove versioni di SH_DIANA sono realizzate specificamente per le esigenze dei vari intermediari finanziari, ovvero banche, assicurazioni, factors ed operatori di leasing.
